- Die US-Regierung hat drei Kryptowährungsunternehmen und 15 Einzelpersonen wegen Straftaten der Marktmanipulation bei mehreren Kryptowährungen angeklagt.
- Zu den Angeklagten gehören die Kryptowährungsunternehmen Gotbit, ZM QUANT, CLS Global und MyTrade sowie deren Mitarbeiter und Komplizen.
- Das FBI hat angeblich einen eigenen Token namens The NextFund AI Token geschaffen, um die bösen Buben aufzuspüren.
Die US-Regierung hat am Mittwoch rechtliche Schritte gegen drei Kryptowährungsunternehmen und 15 Einzelpersonen wegen Marktmanipulation und Betrug eingeleitet, einschließlich der künstlichen Aufblähung der Preise von Kryptowährungen, um Gewinne zu erzielen.
US-Regierung klagt Gotbit, ZM Quant, CLS Global und deren Gründer wegen Marktmanipulation an
US-Staatsanwälte haben in einem bahnbrechenden Fall drei Kryptowährungsunternehmen, darunter Gotbit, ZM QUANT und CLS Global, sowie 15 weitere Personen wegen Marktmanipulation und betrügerischen Handels in der Kryptowährungsindustrie angeklagt. Der Fall, der vor einem Bezirksgericht in Boston, Massachusetts, verhandelt wird, hat bereits große Aufmerksamkeit erregt.
Zu den betroffenen manipulierten Token gehören VZZN, NextFund AI Token und Saitama Token. Aus der Akte geht hervor, dass die Beschuldigten scheinbar legitime Dienstleistungen auf ZM QUANT anpriesen, während sie ihren Kunden heimlich illegale Dienstleistungen anboten.
Sie führten auch manipulative Transaktionen durch, indem sie den Preis und das Handelsvolumen dieser Kryptowährungen in die Höhe trieben, um die Aufmerksamkeit der Anleger zu erregen.
Diese Unternehmen veranlassten auch einige Börsen, die Handelsgebühren zu senken, während sie ihre Gewinne in mehreren Wallets versteckten.
Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Online-Chats zwischen den Mitarbeitern und ihren Komplizen auf Plattformen wie Telegram und WhatsApp aufgedeckt. Auch private Anrufe zwischen den Beschuldigten wurden untersucht, um Vorschläge zur Manipulation des Kryptowährungsmarktes aufzudecken.
Die Staatsanwaltschaft fand auch heraus, dass Saitama, das größte Unternehmen, das in verschiedene Betrügereien verwickelt war, einmal einen Marktwert von 7,5 Milliarden Dollar hatte, weil seine Führungskräfte den Token-Markt manipuliert und heimlich verkauft hatten.
Der CEO des Unternehmens, Manpreet Kohli, wurde am Montag in Großbritannien zusammen mit fünf weiteren aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern verhaftet, von denen sich drei schuldig bekannt haben.
Weitere im Ausland lebende Personen, die mit „Market Makern“ für Kryptowährungen in Verbindung standen, die angeblich Dienstleistungen zur Marktmanipulation anboten, wurden ebenfalls angeklagt.
Darüber hinaus wird spekuliert, dass das FBI für die Schaffung des auf Ethereum basierenden Token NextFund AI verantwortlich war, um böse Akteure aufzuspüren.
„Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, seinen eigenen Kryptowährungstoken und sein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen“, heißt es in einem Post von dB on X.
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