- BitMEX hat sich am Mittwoch schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben.
- BitMEX war in den USA tätig, ohne angemessene Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche eingerichtet zu haben.
- Den Gründern drohen nach dem Schuldeingeständnis bis zu fünf Jahre Haft.
BitMEX bekannte sich am Mittwoch schuldig, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, da es versäumt hatte, Anti-Geldwäsche-Programme (AML) und Know Your Customer (KYC)-Programme auf seiner Plattform zu implementieren.
Den Mitbegründern von BitMEX drohen Gefängnisstrafen, nachdem sie sich schuldig bekannt haben
Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, gab am Mittwoch bekannt, dass sich die Kryptobörse BitMEX der Verletzung des Bank Secrecy Act schuldig bekannt hat.
Die Börse hatte sich geweigert, einen robusten AML-Schutz und KYC-Verifizierungsprozesse auf ihrer Plattform zu implementieren. Dies machte sie anfällig für "groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungspläne, die eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellen".
In dem Bericht heißt es, dass die Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, bewusst gegen das Gesetz verstoßen haben, obwohl sie wussten, dass Anti-Geldwäsche-Programme für Kryptowährungsunternehmen obligatorisch sind.
"Das Unternehmen und seine Führungskräfte wussten, dass BITMEX, weil es in den USA tätig war und auch US-Kunden bediente, verpflichtet war, ein AML-Programm zu implementieren, das eine "Know Your Customer"-Komponente ("KYC") enthielt, aber BITMEX ignorierte diese Anforderungen und verlangte von den Kunden nur die Angabe einer E-Mail-Adresse, um die Dienste von BITMEX nutzen zu können", so der Bericht.
Außerdem soll das Unternehmen eine Bank über den Zweck einer Tochtergesellschaft getäuscht haben. Dadurch konnte das Unternehmen Millionen von Dollar durch das US-Finanzsystem schleusen.
Die Auseinandersetzung von BitMEX mit den US-Gerichten geht auf das Jahr 2020 zurück, als die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Börse beschuldigte, gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben. Der Fall führte dazu, dass BitMEX eine Strafe von 100 Millionen Dollar zahlen musste.
Die Abteilung für illegale Finanzen und Geldwäsche der US-Staatsanwaltschaft wird die Strafverfolgung übernehmen, und den Mitbegründern des Unternehmens drohen fünf Jahre Haft.
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