US-DOJ meldet Rekordbeschlagnahmung von 225 Mio. USD im Zusammenhang mit Krypto-Betrug

• Die US-Staatsanwaltschaft reichte am Mittwoch eine zivilrechtliche Klage auf Einziehung von 225,3 Mio. USD in Kryptowährungen ein, die mit einem globalen Anlagebetrug und Geldwäschesystem in Verbindung stehen.
• Der US-Geheimdienst und das FBI haben Blockchain-Analysen und andere Ermittlungstechniken eingesetzt, um Betrügereien mit Kryptowährungen aufzudecken.
• Einem Bericht des FBI zufolge hat der Anlagebetrug mit Kryptowährungen allein im Jahr 2024 mehr als 5,8 Mrd. USD an gemeldeten Verlusten verursacht.

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in seiner Geschichte bekannt, bei der es um mehr als 225 Mio. USD im Zusammenhang mit Kryptobetrug ging. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der US-Geheimdienst nutzen fortschrittliche Blockchain-Analysen, um Betrügereien mit Kryptowährungen aufzuklären.

Größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in ihrer Geschichte

Das DOJ gab am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt, dass es beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eine Klage auf zivilrechtliche Beschlagnahme von mehr als 225,3 Mio. USD in Kryptowährungen eingereicht hat.

Laut der Klage haben das FBI und der US-Geheimdienst die Blockchain-Analyse genutzt, um festzustellen, ob die Kryptowährung mit dem Diebstahl und der Geldwäsche von Geldern der Opfer von Kryptowährungs-Anlagebetrügereien in Verbindung steht, die gemeinhin als „Cryptocurrency Confidence Scams“ bezeichnet werden.

Matthew Galeotti, Leiter der Strafabteilung des Justizministeriums, sagte in einer Rede.

Die heutige Klage wegen zivilrechtlichen Verfalls ist die jüngste Maßnahme des Ministeriums, um die amerikanische Öffentlichkeit vor Betrügern zu schützen, die sich auf Kryptowährungsbetrug spezialisiert haben, und es wird nicht die letzte sein."

fuhr Galeotti fort:

Diese Betrügereien schaden den amerikanischen Opfern, kosten sie jedes Jahr Milliarden von Dollar und untergraben das Vertrauen in das Ökosystem der Kryptowährungen. Unsere Ermittler und Staatsanwälte verfolgen diese Betrüger und ihre unrechtmäßigen Gewinne unerbittlich, und wir werden die Wiedererlangung der Gelder der Opfer unerbittlich verfolgen."

Kryptowährungsanlegern wurde vorgegaukelt, sie würden legitime Kryptowährungsinvestitionen tätigen, was dazu führte, dass über 400 mutmaßliche Opfer durch das Netzwerk gewaschen wurden. Darüber hinaus berichtete das Internet Crime Complaint Center des FBI, dass allein im Jahr 2024 durch Kryptowährungs-Anlagebetrug mehr als 5,8 Mrd. USD an Verlusten entstanden sind.

Der US Secret Service und die FBI-Büros in San Francisco untersuchten den Fall. Das Justizministerium bedankte sich auch bei Tether für die proaktive Unterstützung bei dieser Untersuchung.

Unter meiner Führung und mit der Unterstützung von Präsident Trump und Generalstaatsanwalt Bondi übernimmt die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia eine führende Rolle im Kampf gegen Krypto-Betrügereien und arbeitet mit den Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land zusammen, um gestohlene Gelder zu beschlagnahmen und den Händen ausländischer Krimineller zu entreißen, immer mit dem Ziel, die Opfer zu entschädigen", sagte US-Staatsanwalt Pirro.

---